Впервые у нас? Регистрация


Вход

Забыли пароль? (X)

Зарегистрированы? Войти


Регистрация

(X)

Восстановление пароля

(X)
В стране
Свыше 900 пострадавших, но могло быть и больше

За  сотню привлеченных — iPhone, за пятьсот – MacBook, а за тысячу — 10 000 долларов. Столько обещали участникам финансовой пирамиды. «Доходное дело» завершилось следствием.

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 22-летнего уроженца Мозыря, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Молодой человек решил заработать — быстро и много. Основал липовую финансовую организацию New Assets Union, зарегистрировал ее в ноябре 2015 года на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и действовал больше года — с февраля 2015-го по апрель 2016-го. Старательно пускал пыль в глаза доверчивым гражданам, привлекая все больше и больше вкладчиков.

Инвестиции стекались, в организации подсчитывали и распределяли средства — но и только. Никакой хозяйственной деятельности New Assets Union не выполняла. Все выплаты осуществлялись за счет последующих участников. Об этом организатор, понятное дело, молчал.

Предприимчивый «бизнесмен» крутился как мог: создал в интернете сайты проекта New Assets Union, где рекламировал получение дохода от инвестирования. Амплитуда деятельности впечатляла: организация якобы успешно участвовала в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также занималась оптовой продажей товаров из Китая и сдачей в аренду недвижимости.

Не забывал молодой человек и размещать информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам. Была предусмотрена регистрация на интернет-ресурсах проекта, где в личных кабинетах инвесторов отображались суммы переданных средств и «начисленных» процентов.

Собеседования проводились в арендованном офисе на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались и договоры. Деньги инвесторов «предприниматель» перечислял на расчетные счета, которые открыл в банках Беларуси и Латвии на себя и поверенных лиц, не посвященных в преступную схему.

А чтобы люди не только сами несли деньги, но и привлекали как можно больше новых клиентов, молодой человек разработал и использовал систему вознаграждения. К примеру, в одном из роликов компании сообщалось, что за 100 привлеченных вкладчиков выдадут iPhone, за 500 — MacBook, а за тысячу участник получит $10 000.

Итог такой деятельности был бы закономерен — банкротство и убытки последних вкладчиков. Но даже до этого не дошло: о мошеннике стало известно правоохранительным органам, заведено уголовное дело, началось следствие.

Потерпевшими по делу признаны более 900 человек. Общая сумма денег, которые организатор пирамиды выманил у падких на легкий доход, — более 760 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

0 0

*Чтобы оставить комментарий Вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте